Арест главы «Мульти транспорт»: ущерб $21 млн

Глава компании «Мульти транспорт» Артур Даллакян заключен под стражу сроком на два месяца. Данную информацию подтвердили в Следственном комитете, о чем сообщает Sputnik Армения.

Накануне Даллакян и бывший директор концерна «Мульти груп» Седрак Арустамян были задержаны в рамках уголовного дела. Дело возбуждено по факту предполагаемого хищения имущества и денежных средств в особо крупных размерах на сумму 8,13 млрд драмов (около $21 млн), а также легализации (отмывания) преступных доходов. Фигурантами дела также проходят Гагик Царукян и другие лица.

Ранее суд также избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста в отношении Седрака Арустамяна, занимавшего пост директора концерна «Мульти груп», принадлежащего Гагику Царукяну.

6 июля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в особняке Гагика Царукяна, а также на предприятиях концерна «Мульти груп». По завершении следственных действий все объекты были опечатаны, а сам бизнесмен был арестован на два месяца.

Царукяну предъявлено обвинение в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022-2024 годах действовавшая под его руководством «преступная группа» под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном учредила совместные компании, включая Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан Ирана. Как полагает следствие, в результате реализации мошеннической схемы государству был нанесен ущерб на сумму, превышающую $21 млн.