Бизнесмена из Краснодара будут судить за незаконные валютные операции

Фото: УМВД России по городу Новороссийску
В Краснодаре директор фирмы, торгующей овощами, обвиняют в подделке документов и незаконном получении валюты на сумму более 30 млн рублей.

Краснодарец, являясь директором компании по оптовой торговле фруктами и овощами, заключил контракт с иностранной фирмой на поставку товара. Затем он от имени партнёра изготовил поддельные письма для банка. В них сообщалась ложная информация о необходимости оплаты товара второй стороне договора.

"На основании подложных писем банк перечислил на счета нерезидентов более  400 тысяч долларов США, что по валютному курсу составляет порядка 30 млн рублей",

 - сообщает в понедельник интернет-портал "МВД МЕДИА".

На 31-летнего краснодарца завели уголовное дело по ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов на основании подложных документов) УК РФ.

Мужчина находится под подпиской о невыезде, материалы дела направлены в суд.

Напомним, ранее в Новороссийске 35-летний местный житель подделал письма от лица партнера и перечислил на банковский счет нерезидента около 520 тыс. долларов США.

Уважаемые читатели «Царьграда»! Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте", в Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Дзене и телеграм-канал. Там все самое интересное. Если вам есть чем поделиться с нами, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту ug@Tsargrad.TV

Новости партнеров

Читайте также