Более 1 млрд рублей из России с любовью? В Москве задержали "автора" канала нелегального вывода средств
В Москве задержали предполагаемого организатора вывода за рубеж 1 млрд рублей. Что называется, из России с любовью суммы отправляли на протяжении трех лет по подложным документам.
Предполагаемый организатор вывода за рубеж 1 миллиарда рублей задержан в Москве. Канал вывода средств был нелегальным и действовал с 2015 года, уточнили в МВД России. Деньги уходили из страны по подложным документам. В организации схемы подозревают 34-летнюю женщину. Задержали ее сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ.
В полиции полагают, что в банки поставлялись поддельные платежные поручения. А после, используя реквизиты фиктивных фирм, участники схемы переводили средства на счета нерезидентов. Якобы оплачивая сделки в рамках внешнеторговых контрактов.
Действовала схема до 2018 года, полагают следователи. Таким образом, за три года удалось вывести более 1 миллиарда рублей.
По факту возбуждено уголовное дело.