Брали "божеский" процент: в Петербурге поймали обнальщиков с миллиардным оборотом

В Северной столице сотрудники экономической полиции задержали восемь человек по подозрению в обнале. Отмечается, что за три года они успели прокрутить более миллиарда рублей.

Как сообщила 12 августа официальный представитель МВД Ирина Волк, в своей незаконной банковской деятельности аферисты использовали десятки коммерческих организаций. В качестве своего основного вида деятельности они заявляли торговлю морепродуктами, напитками и табачной продукцией. Кроме того, фиктивные платежи проходили через агентства недвижимости и автосалоны.

В настоящее время полицейские задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей и полученный участниками группы доход в сумме более 50 миллионов рублей, — заявила Ирина Волк.

Как передаёт "Фонтанка", группа аферистов начала работать с 2018 года. А со своих клиентов они брали "божеский" процент: 5% от общей суммы. Как ранее отмечали в ЦБ, обычно нелегальные обнальщики брали с клиентов 10-12%, но в последнее время процент подскочил до 20.

Правоохранители изъяли у них 21 миллион рублей, 40 тысяч евро, а также технику, документы и два автомобиля.

Уважаемые читатели Царьграда!

Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на нашу страничку в "Вконтакте" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV

А также присоединяйтесь к нам в "Яндекс.Дзен".