ЦБ выявил 7 тыс. сомнительных организаций: 50% — пирамиды

В прошлом году Центральный банк Российской Федерации выявил свыше семи тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществлявших сомнительную деятельность на финансовом рынке. Почти половина из них (около 50%) представляла собой классические финансовые пирамиды. Ещё треть (примерно 33%) являлась нелегальными профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Оставшиеся 15% были идентифицированы как «чёрные кредиторы».

На территории Владимирской области были обнаружены сразу четыре реальных офиса: два проекта, имеющих признаки финансовой пирамиды, и две нелегальные организации, выдававшие займы. Данную информацию предоставили во владимирском отделении Центрального банка.

Как пояснил Александр Храмов, заместитель начальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России, цель всех подобных мошенников едина — завладение денежными средствами граждан, однако способы их действий постоянно видоизменяются. В настоящее время, например, широкое распространение получили онлайн-проекты, связанные с инвестициями: они обещают быстрый заработок на операциях с золотом или криптовалютой. Кроме того, активизировали свою деятельность псевдоброкеры, предлагающие торговлю виртуальными деньгами на криптобиржах. Многие из таких проектов регистрируются в международных доменных зонах. В то же время количество традиционных «чёрных кредиторов» существенно сократилось — за год их число уменьшилось более чем на 40%.