ЦБ заявил, что контроль за переводами денег коснётся нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров

Пресс-служба Банка России в ответ на появившуюся информацию о том, что ЦБ намерен с января будущего года контролировать денежные переводы физических лиц, решила её прокомментировать.

В частности сообщается, что банк не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций по контролю за операциями физлиц.

Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров,

- отметили в пресс-службе регулятора.

Так что в отдельных случая ЦБ всё же может вводит контроль за переводами. Ранее ЦГ сообщил, в каких именно.