Дело на полмиллиарда: В Ростове ФСБ разгромила "филиал" международной ОПГ "чёрных обнальщиков"

Оперативники УФСБ России по Ростовской области совместно с донскими полицейскими задержали семерых членов организованной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств и банковскими операциями.

Следователи установили, что члены задержанной банды были "филиалом" международной преступной организации. 

В криминальной схеме участвовали ряд фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Заказчиками выступали компании, организации, индивидуальные предприниматели из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: за обналичку они отдавали до 13 процентов с сумм, переводившихся на счета подставных фирм.

При поимке аферистов правоохранители провели на территории донского региона более трёх десятков обысков. По предварительным данным, оборот ОПГ составил почти полмиллиарда рублей.

Неучтённая наличка поставлялась в том числе с рынков Ростова-на-Дону, где аккумулировались средства от ведения незаконной торговой деятельности,

- рассказали Царьграду в управлении ФСБ России по Ростовской области.

Силовики возбудили уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей".

Двоих из семи задержанных членов ОПГ поместили в следственный изолятор, остальные отправлись под домашний арест.

Уважаемые читатели Царьграда! Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен и присоединяйтесь в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград-Ростов-на-Дону", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту rostov@Tsargrad.TV.