Деньги лились рекой: В Ростовской области разгромили ОПГ, выводившую за рубеж крупные суммы

Оперативники госбезопасности задержали в Ростовской области участников организованной преступной группы, специализировавшейся на обналичивании и выводе за границу денег.

Как сообщили Царьграду в региональном УФСБ, для этого использовалась примерно сотня подставных фирм-однодневок, оформленных, естественно, на подставных лиц. Причём, у банды нашлось достаточно клиентов среди различных фирм и компаний в ЮФО и СКФО, а оборот, только по предварительным расчётам, был на миллиарды рублей.

Руководили действиями банды два Евгения - Усачёв и Михайленко.

В день задержания четырёх преступников чекисты провели 36 обысков в домах, машинах и офисах подозреваемых.

Возбуждены уголовные дела по статье "Неправомерный оборот платежных средств", предусматривающей до семь лет колонии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен, а также страницы в соцсетях ВКонтакте и Facebook.