Деньги в России будут переводить по-новому. Что изменится с 30 мая?

По действующим правилам без идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей. А если сумма выше, то нужно проходить упрощенную идентификацию личности без открытия банковского счёта. Максимальная же сумма переводов по такой схеме не была определена, а это не соответствует международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь пробел будет восполнен, и с 30 мая 2025 года в России вводятся определённые ограничения, связанные с суммой перевода.

Как пишет издание "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Марию Ермилову, при упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается и электронных средств.

Упрощенная идентификация личности означает, что при переводе денежных средств клиент передает свои паспортные данные и ФИО.

При переводах свыше 100 тысяч рублей потребуется полная идентификация личности. То есть банк может запрашивать более развёрнутую информацию о клиенте: место регистрации, фактического проживания, возможных бенефициаров, цель перевода.

Уважаемые читатели "Царьграда"!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", также подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград. Нижний Новгород", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту nn@tsargrad.tv.