Фирма из Челябинска по фальшивым документам перевела за рубеж 17 млн рублей в валюте

Незаконные валютные операции легли в основу уголовного дела, возбужденного в отношении челябинской фирмы. По фальшивым документам за границу были переведены 17 млн рублей в валюте.

В пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 6 апреля, рассказали:

— Поверка исполнения законодательства о валютном регулировании и контроле выявила, что в течение первого полугодия 2021 года от имени юридического лица, зарегистрированного в Челябинске, совершены валютные переводы на банковские счета граждан иностранных государств. В банковских документах указаны подложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Уголовное дело возбуждено следственными органами по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Напомним, депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова просит наказать двух комиков-стендаперов, показавших пародию на теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб русский военкор Владлен Татарский.

Уважаемые читатели Царьграда!

Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград Южный Урал", пишите: ural-grad@mail.ru Присоединяйтесь к нам в Дзене и во ВКонтакте.