ФСБ и СК расследуют уклонение от налогов на полмиллиарда рублей
Силовикам удалось разоблачить сложную схему уклонения от уплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей, организованную руководителем компании "Экологистика" Рустамом Кочесоковым. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России и Следственного комитета. Афёру удалось разоблачить в ходе масштабной совместной операции, в которой приняли участие сотрудники ФСБ, СК, Министерства внутренних дел и Федеральной налоговой службы.
Компания "Экологистика" известна как региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Кабардино‑Балкарской Республики, где она осуществляет деятельность по вывозу мусора начиная с 2018 года. Как установило следствие, фирма-исполнитель государственных контрактов, целенаправленно искажала данные налоговой отчётности с целью необоснованного снижения размера налоговых платежей, подлежащих перечислению в бюджет.
Чтобы придать финансовым махинация законный облик, злоумышленники задействовали сеть фирм‑однодневок, которые были зарегистрированы исключительно для формального оформления сделок - без намерения вести реальную финансово‑хозяйственную деятельность. В рамках этой схемы в бухгалтерской и налоговой документации искусственно формировались записи о фиктивных расходах, что в итоге позволяло незаконно заявлять вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС) и существенно сокращать фискальную нагрузку на компанию. Итогом противоправных действий стало то, что бюджетная система России недополучила более 500 миллионов рублей.
В процессе расследования правоохранители провели порядка 30 обысков - как по месту жительства и работы главного фигуранта уголовного дела, так и в офисах руководства связанных с ним организаций, расположенных в Московском регионе, а также в Кабардино‑Балкарской и Карачаево‑Черкесской республиках. В ходе следственных мероприятий были допрошены десятки свидетелей, а также изъяты обширные массивы документации и цифровые носители информации, которые послужили весомыми доказательствами противоправной деятельности.
В отношении Рустама Кочесокова уже предъявлено официальное обвинение, и судом избрана соответствующая мера пресечения (какая именно - не сообщается). Кроме того, назначены комплексные судебные экспертизы, включая налоговые и бухгалтерские исследования, призванные детально подтвердить все эпизоды нарушения закона. В настоящее время фигурант также проверяется на возможную причастность к иным экономическим преступлениям. Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 199 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией‑плательщиком.