Генпрокуратура поддержала контроль за банковскими переводами мигрантов

Генеральная прокуратура России выступила в поддержку идеи отслеживания банковских переводов иностранцев. Цель – выявление подозрительных операций и предотвращение нелегальных финансовых потоков.

По мнению прокуратуры, существующая система открытия банковских счетов мигрантами недостаточно защищена.

Иностранцы могут легко открыть счет с использованием поддельных или украденных документов, что затрудняет их идентификацию и отслеживание финансовых операций.

В настоящее время Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают специальные инструменты, которые позволят кредитным организациям применять более точную идентификацию мигрантов при открытии счетов.

Согласно статистике, более 50% приезжих используют поддельные документы, чтобы обходить закон и заниматься нелегальной деятельностью,  включая мошенничество или вложение средств в криминальные схемы.

Введение контроля за банковскими переводами мигрантов направлено на повышение финансовой безопасности и предотвращение нелегальных операций, которые могут нанести ущерб экономике России и обществу в целом.