Госдума возьмет под контроль операции граждан России по картам иностранных банков

Госдума планирует во втором чтении рассмотреть законопроект, который обяжет банки сообщать Росфинмониторингу об операциях граждан по снятию наличных с карт, выпущенных иностранными кредитными организациями.

Комитет Государственной думы Российской Федерации по финансовым рынкам рекомендовал 11 декабря одобрить подготовленные ко второму чтению поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как указано в документе, банкиры должны сообщать Росфинмониторингу информацию о каждом факте снятия средств в банкомате по картам иностранных банков, которые включены в особый список. На передачу сведений о подозрительных операциях будет отведено три дня. При этом ведомство интересуют такие параметры, как дата, место снятия денег, суммы операций, номер карты, данные об ее владельце и название кредитной организации.

Законопроект поддерживает Банк России, однако представители финансово-кредитных организаций отмечают, что из-за подобных требований придется перенастроить банкоматы, что потребует значительных денежных затрат.

Новости партнеров

Читайте также