Юрист Хаминский предостерег от переводов денег с карты на карту

Об этом предупредил юрист Александр Хаминский. Это становится особенно актуальным, когда средства направляются человеку, с которым нет личного знакомства, передает агентство "Прайм".

По словам эксперта, если получатель средств окажется замешан в экстремистской или террористической деятельности, такой перевод может привлечь внимание правоохранительных органов.

Хаминский посоветовал в случаях, когда вы переводите деньги неизвестным лицам за товары или услуги, обязательно сохранять все имеющиеся подтверждающие документы. К ним относятся чеки, детализированная переписка и скриншоты транзакций.

Он также обратил внимание на то, что перечисление заработной платы на личные банковские карты может быть истолковано как попытка уклонения от уплаты налогов, что, в свою очередь, чревато начислением дополнительных налогов и штрафов.

Более того, налоговые службы могут инициировать проверку переводов, поступающих на личные счета, с целью выявления фактов ведения предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации.

Уважаемые читатели «Царьграда»!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Там все самое интересное.

Если вам есть чем поделиться с нами, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту kuzbas@tsargrad.tv