Юрист Пашин: нетипичное поведение может привести к блокированию перевода

Банки стали больше внимания уделять операциям в связи с активными действиями мошенников, от которых страдают все больше граждан. Адвокат Дмитрий Пашин подчеркнул, что банк может остановить перевод, если операция покажется подозрительной, нетипичной.

Под «подозрительной» и «нетипичной» операции понимается та, которая отличается от других, проводимых клиентом ранее. Например, если готовится перевод на 1 миллион, а человек до этого никогда не переводил такие суммы, то банк заблокирует операцию.

Кроме этого, нетипичной операцией специалисты банка могут посчитать на основании других различных критерий: время, дни, место проведения операции и даже устройство, с которого проводится операция, а также получатель и частота переводов.

Однако, как отметил Пашин, в банках не раскрывают, по каким именно критериям заблокировали тот или иной перевод.

«Повторюсь, точных параметров, при какой разнице с «обычным переводом клиента» конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет», - рассказал юрист в беседе с РИА Новости.

Уважаемые читатели «Царьграда»!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Там все самое интересное.

Если вам есть чем поделиться с нами, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту kuzbas@tsargrad.tv