Казфинмониторинг выявил Raks Exchange: отмыли $224 млн, заморожено 5,2 млрд тг

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило крупный криптообменник, использовавшийся для легализации доходов от мошенничества и торговли наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив результаты блокчейн‑мониторинга и масштабы выявленной схемы.

«В ходе блокчейн‑мониторинга криптотранзакций выявлен сервис‑обменник Raks Exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет‑мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет‑маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей», — говорится в сообщении.

По данным агентства, за последние три года через указанный сервис отмывались доходы более чем 200 магазинов по продаже наркотиков в странах СНГ, в том числе в Казахстане, России, Молдавии и Украине. Общий оборот криптообменника, по оценкам ведомства, превысил $224 млн.

«В ходе расследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, в которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT, эквивалентную 5,2 млрд тенге», — пояснили в пресс‑службе.

Ведомство сообщает о прекращении деятельности криптообменника. Его аккаунты в социальных сетях удалены, клиентская поддержка приостановлена. Продолжается работа по установлению и изобличению организаторов криптосервиса, включая меры по блокировке связанных криптовалютных адресов и изъятию цифровых активов.