Казино, вывод денег из России: ЦБ лишил лицензии НКО из санкционных списков США

Банк России лишил ещё одну организацию лицензии на осуществление банковских операций. На этот раз под топор регулятора попала НКО "Русское финансовое общество". По данным пресс-службы ЦБ, эта организация по своим активам занимала 360-е место в нашей банковской системе.

В то же время подчёркивается, что эта организация "не является участником системы страхования вкладов".

А вот претензий к НКО оказалась масса. Организацию поймали на нарушениях требований законодательства в области противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Кроме того, НКО уличили в работе с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, а также в выводе денег из России и "обнале".

Есть и ещё один любопытный факт об этой лишённой лицензии ЦБ НКО. Как оказалось, ещё в 2019 году её включили в санкционные списки Минфина США.

"Вашингтон заподозрил НКО в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения", - отмечает РБК.