Кемеровчанин вывел из России в офшоры более 54 млн рублей

Предприниматель из Кемерово стал фигурантом уголовного дела по подозрению в финансовых махинациях. Бизнесмена обвиняют в незаконном выводе за рубеж крупной партии валюты.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Сибирского таможенного управления. В коммюнике таможенников сообщается, что факт преступных действий мужчины был выявлен ими совместно с управлением ФСБ России по Новосибирской области.

По версии следствия, для того чтобы организовать вывод валюты на офшорные счета, кемеровчанин создал две фирмы-однодневки. Обе они были зарегистрированы на подставных лиц - двух граждан России, проживающих в Новосибирске и не имеющих отношения к деятельности организаций или их руководству.

«Через новосибирские фирмы-однодневки бизнесмен по подложным документам выводил валюту за рубеж. Подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ мужчина предоставлял в один из Новосибирских банков. Таким образом он незаконно перечислил на счета иностранных нерезидентов более 54 миллионов рублей», - отмечается в коммюнике Сибирской таможни.