Клиентами "сети НДС" на 1,2 триллиона рублей оказались строители и мерчендайзеры

Среди клиентов сети оказались строительные компании, дистрибьюторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы и мерчендайзеры. Об этом рассказали два источника РБК, знакомые с деталями расследования. Накануне по делу прошли обыски более чем по 20 адресам.

Как находили клиентов

По словам одного из собеседников РБК, площадку искали в даркнете или по "сарафанному радио" — старые клиенты приводили новых. К услугам обращались не только строительные фирмы, но и компании с большим штатом, так называемые человекоёмкие отрасли. Они хотели уйти не только от НДС, но и от страховых взносов и НДФЛ. Речь шла не только о покупке подложных счетов-фактур, но и об обналичивании денег для зарплат в конвертах.

Среди крупнейших пользователей площадки оказались участники рынка мерчендайзинговых услуг. Такие компании раскладывают товары на полках магазинов, проверяют сроки годности, проводят рекламные акции.

Что будет с клиентами

Сейчас правоохранители устанавливают, насколько руководители и бенефициары компаний были осведомлены о схеме. Если клиенты не докажут реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, могут начаться выездные проверки. А потом материалы передадут в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Уважаемые читатели "Царьграда"!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", также подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград. Беларусь", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту belorussia@Tsargrad.TV.