Ключевое предприятие России - не совсем наше? Разгорелся скандал вокруг крупнейшего поставщика топлива для судов

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы в отношении компании "Трансбункер" и её основателей - Иосифа Сандлера и Сергея Пугачёва. Суть претензии - сокрытие иностранных владельцев, а также вывод средств за рубеж.

"Трансбункер" - крупнейшая компания, которая занимается бункеровкой судов - заправкой кораблей топливом и смазочными материалами. Кроме того, она занимается поставкой топлива для портов. Законодательство России ограничивает участие иностранного капитала в стратегических предприятиях и переводит эти компании под особый режим регулирования. Иностранный инвестор может зайти в такое предприятие, но только при согласовании с правительственной комиссии. Закон также определяет, какой процент иностранного капитала может быть в той или иной ключевой отрасли.

Генпрокуратура считает, что "Трансбункер" контролируется сетью офшорных иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре и Виргинских островах, которые являются номинальными держателями активов. А Сандлер и Пугачёв сокрыли от правительства России, что стратегическое предприятие находится под иностранным управлением.

Утверждается, что компания разместила часть своих структур в России, а головной офис перенесла в ОАЭ. Это позволило иностранным держателям активов сохранить контроль над предприятием и при этом выводить деньги за границу. По версии прокуратуры, всего было выведено 19,3 млрд рублей в виде дивидендов.

Теперь гособвинение требует признать незаконными сделки по редомициляции (перевод компании в другую юрисдикцию) ряда предприятий в структуре "Трансбункера". Обратить в доход государства доли в ключевых структурах холдинга, включая 99% головной компании. Арестовать активы, доли, счета и имущество ответчиков. Запретить операции с акциями и долями "Трансбункера".

Ведомство отмечает, что "Трансбункер" имеет особое значение для экономики страны, так как обслуживает крупнейшие порты России. Тот факт, что компания находится под контролем иностранных юрлиц, имеющих отношение к недружественным государствам, создаёт большую угрозу для Москвы. Иностранное участие в ключевом предприятии может привести к утечкам чувствительной информации и коллапсу морской торговли.

Примечательно также, что основатели "Трансбункера" Пугачёв и Сандлер являются гражданами Республики Кипр, как следует из материалов прокуратуры.

Закон, ограничивающий иностранное участие в ключевых предприятиях России, был принят ещё в 2008 году. Его цель - защитить наиболее важные компании от иностранного влияния и тем самым обеспечить суверенитет в ряде отраслей.

К таким отраслям относятся атомная промышленность, космическая, авиационная отрасли, производство оружия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, работа СМИ и так далее.

В 2022 году в связи с введением против России западных санкций был установлен особый порядок. Теперь любые сделки с долями должны согласовываться с правительственной комиссией. Необходимость защиты ключевых компаний стала очевидна, когда западные фирмы начали демонстративно уходить из России и замораживать свои активы.