Лжебанкиры обналичили в Подмосковье 150 миллионов рублей

Сотрудники полиции в Красногорске задержали двоих мужчин и женщину в возрасте от 48 до 57 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По версии следствия, задержанные предоставляли компаниям и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии своих денег от налоговой, услуги по обналичиванию.

Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не выполнялись. За свои услуги они брали 10% от обналиченного. Всего же за свою деятельность им удалось заработать более 9 миллионов рублей.

По предварительной информации злоумышленники провели финансовых операций на 150 миллионов рублей. При обыске в их домах были обнаружены финансовые документы и печати различных организаций.

Задержанным предъявлены обвинения по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

Уважаемые читатели, если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград Подмосковье", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту mo@tsargrad.tv

Подписывайтесь на нашу группу в ВК!