Молдавия ужесточает контроль за обменом валюты для противодействия отмыванию денег

С целью ужесточения контроля над операциями обмена валюты в Молдавии ставится обязанность предъявления личных документов граждан при проведении таких транзакций. Первое чтение законопроекта, направленного на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, инициированного депутатами правящей Партии действия и солидарности, привело к внесению соответствующих изменений.

Пресс-служба законодательного органа подчеркивает, что будет устранен предыдущий порог в 10 тыс. леев (что эквивалентно $565), ниже которого операции по обмену валюты могли осуществляться без необходимости предоставления удостоверяющих личность документов.

Согласно заявлениям инициаторов данного законопроекта, в настоящее время это ограничение легко обходится путем выдачи нескольких чеков на сумму, не превышающую установленный порог для возможности анонимного обмена валюты.

Уважаемые читатели "Царьграда"!

Вы можете читать новости "Царьград Молдавия" в удобном для вас формате в Вконтакте и Одноклассники. Также подписывайте на наш Телеграм-канал. 

Если вам есть, чем поделиться с редакцией "Царьград Молдавия", присылайте свои наблюдения, а также новости на нашу почту: tsargrad.moldova@yandex.ru