Москвич спрятал от налоговой 17 млн рублей через подставные фирмы

Следственные органы завершили производство по уголовному делу, фигурантом которого стал 35-летний житель Москвы. Ему вменяется ч. 2 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налоговой задолженности, совершённое в особо крупном размере.

Как установило следствие, обвиняемый фактически управлял предприятием в Вязниках, выпускающим технические ткани. Чтобы избежать прямой ответственности, он оформил генеральным директором номинальное лицо, а сам по документам занимал рядовую должность.

На протяжении 2024 года у компании копилась налоговая недоимка, и к апрелю 2025-го её сумма превысила 16 млн рублей. Понимая, что фискальные органы заблокировали счета из-за задолженности, фигурант организовал расчёты с контрагентами через две подконтрольные ему сторонние структуры. С мая 2024-го по апрель 2025 года по его указаниям мимо официальных счетов прошло свыше 17 млн рублей — этих средств хватило бы для полного погашения обязательств перед бюджетом.

Правоохранители провели значительный объём работы: была изучена финансовая документация, организованы очные ставки, допрошены работники предприятия и его партнёры, а также получены заключения бухгалтерской судебной экспертизы.

Отмечается, что мужчина ранее уже привлекал внимание следствия: в отношении него велось дело о невыплате заработной платы 131 сотруднику компании на общую сумму 28 млн рублей. В ходе того расследования задолженность по оплате труда была погашена в полном объёме.