Никогда пишите это в комментарии: Эксперт предупредил о риске блокировки денежных переводов

Руководитель службы финансового мониторинга "Сравни" Александр Переудин рассказал, в каких случаях банки могут заблокировать проведение той или иной операции.

Эксперт утверждает, что для этого будет достаточно добавить к своему переводу какую-нибудь шутливую фразу. Например, не стоит писать, что деньги идут на те виды деятельности, которые запрещены законом (онлайн-казино, финансовая пирамида и т. д). Есть и другие опасные слова, которые не стоит упоминать в платеже.

Есть риск, что банк не просто отклонит данную операцию, а вовсе заблокирует счёт клиента. Кроме того, он может попасть в число лиц, осуществляющих сомнительную деятельность и потому будет считаться нежелательным клиентом.

Из этого следует, что гражданам стоит ответственнее относиться к тому, что они пишут к платежам.

Напоминаем, что вы можете читать самые интересные и важные новости Армении в удобном для вас формате: в Telegram и Яндекс.Дзен