Новые правила денежных переводов остановят "серый" транзит

Ранее можно было переводить любую сумму по паспорту, напоминает ТАСС. По новым правилам, анонимный перевод будет ограничен 15 тысячами рублей. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием денег противодействие легализации доходов, полученных преступным путём.

Для законопослушных граждан нововведение не создаст трудностей, уверены эксперты. Председатель комитета по повышению финансовой грамотности ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов отмечает: превышающие установленный лимит суммы можно будет перевести после полной идентификации. Она предусматривает большее количество вопросов по сравнению с упрощённой идентификацией.

Семов подчеркнул, что банки обязаны запрашивать у клиентов необходимые документы и информацию, а клиент обязан предоставить их банку.
Новые правила повысят уровень контроля за финансовыми операциями.