Обещали до 30% в месяц: Мошенники получили 100 млн долларов от доверчивых "инвесторов"

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как была организована преступная схема. Компания Sincere Systems Group Ltd. открыла представительства в ряде регионов России. Сотрудники приглашали на семинары, вебинары и собрания людей, уверяя, что их фирма успешно торгует на FOREX, инвестирует, получает хороший доход, ведь для этого используются даже технологии искусственного интеллекта.

И жители России верили, внося депозит на сервис по покупке криптовалюты. Только потом средства переправлялись на кошельки организаторов компании. Но и здесь народ не верил в обман. Они становились владельцами неких "цифровых активов", выпускаемых Sincere Systems Group Ltd. Разумеется, реальной ценностью они не обладали.

"Инвесторам" обещали от 3 до 30% в месяц, показывали примеры успешных кейсов. В их личных кабинетах даже росла сумма дохода - её искусственно увеличивали владельцы компании. Выйти из схемы никто не мог: вкладчиков пугали блокировкой счетов компании.

Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооружённым формированиям этой страны,

- сообщила Ирина Волк.

Всего аферистам удалось обогатиться на 100 миллионов долларов, что эквивалентно 9,9 миллиарда рублей. В Башкирии, Крыму, Татарстане, Севастополе и столичном регионе прошли десятки обысков. Изъяты не только документы, деньги, компьютеры, но и материалы, где были описаны алгоритмы психологического воздействия на "инвесторов".

Два человека уже арестованы. Правоохранители всё ещё устанавливают всех участников преступной схемы. Любопытно, что упоминание компании Sincere Systems есть на сайте Центробанка. С августа 2021 года она указана там как имеющая признаки финансовой пирамиды.