Отмывание доходов, заработок на комиссии: отозвана лицензия у московского «Риал-кредита»

Московский банк «Риал-кредит» с пятницы, 19 октября, лишен лицензии на проведение банковских операций. По данным на 1 октября этого года банк занимает 417-е место в российской системе кредитных учреждений. 

Банк зарабатывал на комиссии от реализации денежных переводов клиентов, а также проведения валютно-денежных операций. В то же время кредитный портфель в структуре активов «Риал-кредита» занимал не более 17 процентов. Регулятор обратил внимание на проблемы, однако они не были устранены, после чего было принято решение об отзыве лицензии. 

Кроме того, в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.