Петербурженка организовала банду, с которой «отмыла» около 150 миллионов с банков

пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Полиция вычислила трех обнальщиков в Санкт-Петербурге. За два года им удалось незаконно вывести со счетов почти 150 миллионов рублей.

Организатором преступной группы оказалась 31-летняя петербурженка. Она давала четкие указания своим подельникам. Один из них, 45-летний мужчина, привлекал клиентов и разрабатывал схемы по обналичке. Второй, 26-летний парень, регистрировал фиктивные юрлица, открывал счета в кредитных организациях.

С марта 2018 года по декабрь 2020 года под предлогом оплаты товаров и услуг ими было переведено не менее 148 млн рублей на счета подконтрольных организаций.

При обыске сотрудники полиции обнаружили данные о финансовой деятельности фиктивных фирм, открытые на них банковские карты, а также 8 млн рублей.

Уважаемые читатели Царьграда!

Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на нашу страничку в «Вконтакте» или на электронную почту spb@Tsargrad.TV

А также присоединяйтесь к нам в «Яндекс.Дзен»

Новости партнеров

Читайте также