Полиция Петербурга накрыла обнальщиков с доходом 20 млн рублей

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 октября сообщили о пресечении схемы нелегального обналичивания денежных средств. По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны двое мужчин 49 и 51 года.

Следствие полагает, что фигуранты использовали фирмы-однодневки и индивидуальных предпринимателей для проведения транзитных операций. На подконтрольные организации оформлялись банковские счета, через которые клиенты могли выводить деньги в наличный оборот в обход установленных правил.

Предполагаемый период противоправной активности — с октября 2022 года по апрель 2026 года. За каждый перевод злоумышленники удерживали комиссию не менее 17,5%, а совокупный доход за три с половиной года оценивается приблизительно в 20 млн рублей.

При обысках в офисных помещениях и квартирах подозреваемых обнаружены десятки банковских карт, печати фиктивных компаний, телефоны, компьютерная техника с программами удаленного доступа к счетам и носители с финансовой документацией.

Расследование ведется в рамках части 2 статьи 172 УК РФ. Мера пресечения для обоих фигурантов — подписка о невыезде и надлежащем поведении.