Полиция Петербурга пресекла незаконные валютные операции на 4 млрд рублей

Полиция Петербурга пресекла деятельность группы, подозреваемой в проведении незаконных валютных операций на сумму свыше четырех миллиардов рублей. В рамках расследования задержаны две женщины.

О задержании сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Оперативники УЭБиПК сопровождали уголовное дело, возбужденное по статье о незаконных валютных операциях.

«Деятельность преступной группы пресекли оперативники УЭБиПК в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье о незаконных валютных операциях. Схему с применением подложной документации организовали с 2022 года», — рассказали в полиции.

По версии следствия, 56-летняя женщина выполняла роль организатора и занималась поиском клиентов. Ее 49-летняя сообщница отвечала за бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных «технических» организаций, инструктировала номинальных директоров о поведении при вызовах в правоохранительные органы и подписывала подложные контракты.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают все эпизоды преступной деятельности, разыскивают других участников группы и собирают доказательства.