Правительство запретило вывозить за рубеж наличные рубли по договорам с МФО

Правительство исключило договоры с микрофинансовыми организациями из списка документов, которые дают право вывозить наличную рублёвую массу за пределы страны. Соответствующая информация приводится в публикации.

С 29 сентября действует ограничение для физических лиц: в государства ближнего зарубежья разрешено вывозить не более 1 млн рублей наличными. Для компаний и индивидуальных предпринимателей вывоз наличных рублей запрещён полностью независимо от суммы. Отдельные аэропорты попадают под исключения, однако в таких случаях требуется документально подтвердить происхождение средств. Ранее для этого можно было предъявить соглашение, заключённое с МФО, а также кассовый ордер, подтверждающий выдачу займа.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, микрофинансовые организации всё чаще использовались как механизм для обналичивания денег и их последующего вывода за рубеж. Схема выглядела так: гражданин оформлял крупный заём, забирал средства наличными, после чего на границе предъявлял документы как доказательство законного происхождения денег.

Подобная практика позволяла обходить действующие ограничения, уклоняться от уплаты налогов и выводить капитал. Как отметил Игошин, новые правила ликвидируют эту лазейку. Теперь документами, подтверждающими законность вывоза значительных сумм, могут служить только бумаги, выданные банками, передаёт Финансовый маркетплейс Банки.ру со ссылкой на парламентария.