Рэпера Тимати заподозрили в отмывании денег через бизнес

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) инициировал официальную проверку в отношении рэпера и предпринимателя Тимура Юнусова, известного как Тимати. Поводом стали признаки сомнительных финансовых операций в компаниях, связанных с артистом, передает NEWS.ru.

Как сообщили в организации, анализ бухгалтерской и налоговой отчётности ряда юридических лиц, где Юнусов имеет долю, выявил несоответствия, характерные для схем легализации доходов. В связи с этим в прокуратуру направлено обращение с требованием:

- дать правовую оценку деятельности этих структур;
- установить конечных бенефициаров и фактических руководителей;
- проверить законность всех финансовых потоков на соответствие закону о противодействии отмыванию преступных доходов.

В случае подтверждения нарушений активисты настаивают на возбуждении уголовного дела.