Ротшильды не отмоются: Швейцария заподозрила банки семейства в махинациях
Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в причастности к отмыванию денег. По мнению регулятора страны (FINMA), кредитная организация делала это через государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB.
В соответствии с данными властей Швейцарии, головной банк финансовой организации - Rothschild Bank AG и его дочернее предприятие Rothschild Trust могли стать фигурантами в деле об отмывании денег.
И кредитное учреждение, и его «дочка» не смогли объяснить происхождение подозрительных активов. Кроме того, регулятором было задокументировано несколько подозрительных транзакций.
Кроме того, FINMA отметила, что финансовые учреждения сообщили в Бюро отчетности по отмыванию денег в Швейцарии относительно своих подозрений об отдельных клиентах, но сделали это с заметной задержкой. Таким образом, подчеркивает «РИА Новости», в кредитную организацию семьи Ротшильдов будут направлены аудиторы.
Напомним, дело в отношении малайзийского фонда 1MDB ведется с 2011 года. Руководство подозревают в хищении свыше 4,5 млрд долларов, предназначенных для проектов экономического развития государства.