Самарцев обяжут вернуть 39 млн рублей за сомнительные операции

Иск о взыскании 39 миллионов рублей с троих жителей Самары поступил в Железнодорожный районный суд. Материалы переданы в рамках ведомственного контроля, направленного на противодействие легализации преступных доходов.

В объединенной пресс-службе судов Самарской области сообщили, что, по информации надзорного органа, менее чем за две недели по счетам ответчиков прошло свыше двух тысяч операций по зачислению средств от третьих лиц. Общая сумма переводов превысила 39 миллионов рублей.

Ответчики заявляют, что денежные средства поступали из собственных источников, после чего размещались на криптобирже для извлечения прибыли. При этом происхождение этих источников не раскрыто, а законность проведенных сделок вызывает серьезные сомнения.

Судебное заседание по данному делу назначено на 5 ноября.