"Сделали деньги невидимыми": RT выяснил, как прятали миллионы Ларисы Долиной

RT изучил криптокошельки и банковские счета, задействованные в крупной афере против народной артистки Ларисы Долиной, которая лишилась более 100 млн рублей. Как выяснил RT,мошенники использовали 14 счетов и карт в двух банках и минимум два криптокошелька на платформе Aifory Pro, оформленных на фигурантку дела Анжелу Цырульникову.

 С апреля по июнь 2024 года певица совершила 19 переводов на суммы от 3 до 20 млн рублей, а после продажи московской квартиры часть средств передавалась курьерам, другая — переводилась на так называемые "безопасные счета". Далее деньги через криптокошельки конвертировались в USDT и выводились на зарубежные биржи Bybit и Binance, а также на грузинский сервис Heleket и CryptoBot в Telegram.

 Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров, помогавший RT анализировать транзакции, охарактеризовал схему так:

Это чёткий алгоритм действий, направленный на то, чтобы сделать деньги невидимыми.

По данным отчётов AML‑сервисов, через один только кошелёк прошло около $694 тыс. в USDT, при текущем остатке около $15, что указывает на использование адресов как транзитных для быстрого вывода средств за пределы российской юрисдикции.

Ранее стало известно, что один из фигурантов дела об афере с Ларисой Долиной — таксист из Йошкар-Олы Александр Келдыбаев умер из-за оторвавшегося тромба, не дожив до решения суда о взыскании с него крупной 15 млн рублей в пользу певицы.

Уважаемые читатели "Царьграда"!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", также подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград. Беларусь", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту belorussia@Tsargrad.TV.