Создателя крупнейшей финансовой пирамиды "Финико" Тухватуллина отправили в СИЗО. Заочно обвинение предъявлено экс-министру связи Никифорову

Создателя финансовой пирамиды "Финико" Азата Тухватуллина отправили в СИЗО. Следствие полагает, что именно он обеспечил деньгами старт инвестиционной схемы, обманувшей около десяти тысяч граждан, а нанесённый ущерб оценивается в миллиарды рублей. Эта афера по своим масштабам сопоставима с печально известной пирамидой МММ из девяностых — МММ Мавроди.

Finiko ("Финико") — финансовая пирамида, которая действовала с 2019 по 2021 год. По масштабу ущерба и количеству пострадавших она считается одной из крупнейших в истории России. 

Тухватуллин жил в престижном жилом комплексе "Иннополис". Его имя напрямую связывают с "Финико", и следствие считает его основателем. В его апартаментах были проведены обыски, при этом мужчина оказывал сопротивление.

Пять лет он оставался на свободе, тогда как его вероятные соучастники находились под арестом. Он путешествовал с супругой, посещал рестораны и дорогие мероприятия, отдыхал на курортах. Его жена публиковала снимки дорогих брендовых вещей в социальных сетях. Сам Тухватуллин вращался в светских кругах, имелись роскошные офисы, дорогие отели, участие блогеров. Трудности начались в 2021 году, когда основатели объявили о "временной приостановке работы", но фактически скрылись. Офисы закрылись, а вкладчики лишились своих средств.

Как полагает следствие, потерпевшим предлагалось вступить в организацию, где им обещали от 1 до 5% ежедневно. Этот доход должен был формироваться за счёт определенных финансовых операций, связанных с покупкой и продажей активов.

Я передала ему наличными 245 тыс. рублей, ещё 247 тыс. перевела на карту. Всего у меня накопилось 6 тыс. долларов,

 — рассказала в беседе с РЕН ТВ пострадавшая Наталья Д.

Первые задержания по делу произошли весной 2022 года. В апреле в Казани одновременно арестовали Кирилла Доронина и Марата Сабирова, которых называли "идеологами" этой пирамиды. Они курировали развитие "Финико" в регионах.

В ноябре 2022 года задержали ещё одного менеджера — Зыгмунта Зыгмунтовича. Даже в суде предполагаемые организаторы и топ-менеджеры обещали вернуть средства.

Лидера выдал один из его возможных сообщников — Эдвард Сабиров. Именно его показания легли в основу обвинения Тухватуллина.

Кроме того, экс-министру связи России, бывшему заместителю премьер-министра и министру информатизации и связи Татарстана Николаю Никифорову заочно предъявили обвинение по делу о финансовой пирамиде Finiko.

Как сообщил "Коммерсантъ", следователи МВД обвиняют бывшего главу Минкомсвязи в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Поскольку Никифоров находится за рубежом, обвинение предъявлено заочно.

По данным издания, в уголовном деле о финансовой пирамиде фигурирует хищение 5 млрд рублей у 8 тыс. вкладчиков.

Сейчас Тухватуллин находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Но для вкладчиков "Финико" важнее другой вопрос: когда они получат свои деньги обратно?