В Акмолинской области расследуют дело об отмывании денег с помощью финансовой пирамиды

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Акмолинской области двух мошенников, которые занимались отмывание денег, полученных преступным путём, создав финансовую пирамиду.

Желающим легко разбогатеть мошенники предлагали внести 2 тысячи долларов, которые за короткий срок обещали увеличить в 3,5 раза. Но только возвращали они не деньги, а возможность оплатить 80 процентов стоимости услуг по карте путешественника.

Если же у человека нет денег, то махинаторы предлагали ему оформить онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов.

Фактически смарт-часы вкладчики не получали, а вместо них на их мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые "Экарды". Их можно было использовать при покупке карты путешественника,

- пояснили в АФМ.

Часть полученных денег в сумме 8,5 млн тенге организаторы финансовой пирамиды положили на депозитные счета в один из банков, получая хороший процент.