В Ивановской области ФСБ задержала банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда

В Ивановской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая занималась обналичиванием средств. 

Фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности стали 10 жителей области, рассказали в следкоме.

Предполагаемые преступники были так называемыми обнальщиками. Подпольные банкиры пропускали безналичные средства клиентов через счета подконтрольных юрлиц и ИП. Фиктивные денежные операции маскировались под оплату за товары или услуги. Наличность текла рекой: оборот криминальных финансистов предварительно оценивается в 500 млн рублей.

Для махинаций использовалось не менее 1700 расчетных счетов. За услуги заказчики отдавали фигурантам 13 % от обналичиваемой суммы.

«В настоящее время девять фигурантов задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», - рассказала пресс-служба СУ СК России по Ивановской области.

Одного из участников банды объявили в розыск. Следствие ищет и других лиц, которые могут быть причастны к незаконной банковской деятельности.

Ивановский следком распространил видео, на котором запечатлены следственные действия в особняках задержанных. Следователи обнаружили большое количество наличных средств. Среди банкнот в основном рубли, но есть и евро.

Самое строгое наказание по статье о незаконной банковской деятельности — от 4 до 7 лет лишения свободы.

Уважаемые читатели, присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте и «Одноклассники», подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если вам есть чем поделиться с редакцией «Царьград Владимир/Иваново», присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту vladimir@tsargrad.tv