В Новосибирске супруги организовали подпольный банк для предпринимателей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя и его 42-летней супруги. Их обвиняют в ведении незаконной банковской детальности с извлечением и легализации дохода в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.172, п.«а» ч.3 ст.174.1 УК России). Уголовное дело будет рассматривать Центральный райсуд.

Согласно версии следствия, в период с 2012 года по 2021 год семейная пара собирала и помогала переводить наличные средств без открытия счетов. За это они получали вознаграждение от 2-6% в зависимости от суммы перевода. По данным областного следкома, они также занимались куплей-продажей иностранной валюты.

"За указанный период сумма незаконно полученного ими дохода составила свыше 13 млн рублей. Часть преступного дохода легализована ими путём приобретения коммерческого помещения стоимостью почти 3 млн рублей по договору долевого участия в строительстве", — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ранее "Царьград Новосибирск" писал, что делать, если вам на карту по ошибке перечислили деньги.

Уважаемые читатели Царьграда!

Подписывайтесь на аккаунты новосибирской редакции на следующих платформах:

"ВКонтакте", "Телеграм", "Дзен".

Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград Новосибирск", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту nsk@tsargrad.tv