В Ростовской области три ОПГ обналичили 10 миллиардов рублей

В донском регионе сотрудники регионального управления ФСБ России и раскрыли деятельность трёх организованных преступных групп, которые незаконно обналичили более 10 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело "Неправомерный оборот средств платежей".

Правоохранители выяснили личности членов трёх межрегиональных ОПГ, которые были причастны к обналичиванию, транзиту и выводу за рубеж крупных сумм денег. Все они были связаны с гражданином, известном в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона.

С 29 декабря 2021 по настоящее время силовики провели по местам жительства и работы участников ОПГ более 70 обысков. Они изъяли  по предметы и документы, имеющие значение для расследования.

В августе Ленинский районный суд Ростова посадил организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ под домашний.

Ранее Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу преступным связям организатора. Ещё один организатор преступной группы находится в розыске,

- уточнили в региональном УФСБ России "Царьграду Ростов-на-Дону".

Сейчас правоохранители проверяют экономико-хозяйственную деятельность "лже-организаций", афиллированных организатору и его подручным, на предмет возможных бюджетных хищений.

Уважаемые читатели Царьграда! Подписывайтесь на наш канал в  Telegram и присоединяйтесь в соцсети ВКонтакте. Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград-Ростов-на-Дону", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту rostov@Tsargrad.ТV.