В Санкт-Петербурге пресечена крупная схема незаконного вывода денег за границу — 49 миллионов

Правоохранительные органы Северной столицы задержали 37-летнего руководителя одной из местных компаний. По предварительным данным, он был вовлечен в организованную преступную группу, которая занималась незаконными валютными операциями.

Следствие полагает, что задержанный, используя поддельные документы, способствовал перечислению за рубеж значительной суммы – около 49 миллионов рублей в иностранной валюте. Ему вменяется участие в подготовке фальшивых бумаг и осуществление организационных функций в рамках противоправной деятельности.

В настоящее время Московский районный суд Петербурга отправил подозреваемого под домашний арест. Полиция продолжает расследование, стремясь установить всех участников преступной схемы и выявить другие возможные эпизоды незаконных финансовых операций. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса России, касающейся валютных операций с использованием подложных документов.

Уважаемые читатели Царьграда!

Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на наши странички в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", на наш "Телеграм-канал" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV