В Суздале коммерсант пойдёт под суд за незаконную банковскую деятельность

Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении суздальского коммерсанта.  Ему инкриминировано осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения.

С 2019 по апрель 2021 года мужчина, работая индивидуальным предпринимателем и руководитель фирмы, но без соответствующей лицензии, осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц. 

За этот отрезок времени оборот наличных денег и объём незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 50 миллионов рублей. За эти "услуги" коммерсант положил в свой карман более 2,5 миллионов криминальных рублей. 

Вину мужчина не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.

Уважаемые читатели, присоединяйтесь к нам в соцсети ВКонтакте. Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград Владимир/Иваново", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту vladimir@tsargrad.tv