Все денежные переводы в России окажутся под колпаком Центрального Банка

Банк России уже с января будущего года начнёт контролировать денежные переводы между физическими лицами.

По данным ЦБ, только за девять месяцев этого года владельцы банковских счетов и карт перевели друг другу порядка 42,5 трлн рублей, совершив почти 8,5 млрд транзакций.

Как сообщает РБК, Центробанк может запрашивать у банков и кредитных организаций данные о переводах с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелёк, с карты на кошелёк и обратно, со счёта абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно, платежах через Систему быстрых платежей, трансграничных переводах, переводах денежных средств без открытия счёта, в том числе через платёжные терминалы платёжных агентов, переводах между собственными счетами, через системы денежных переводов.

При этом запросить такого рода отчёт Банк России может в случае необычно большого количества контрагентов, к примеру, более 10 в день и свыше 50 в месяц, если в день на счёт зачисляются или списываются деньги свыше 30 раз, или более 100 тыс. рублей в день и свыше 1 млн рублей в месяц.

Таким образом в ЦБ намерены бороться с нелегальными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, форекс-дилерами и криптовалютными обменниками.