Вывел со счетов 4 млрд рублей: Основателю автодилера "Рольф" грозит до 10 лет тюрьмы - СК

После обысков в дилерских салонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя компании Сергея Петрова и других руководителей фирмы. Их подозревают в махинациях с валютой, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным ведомства, схема валютных махинаций действовала следующим образом. Петров и другие руководители "Рольфа" заключали фиктивные сделки с нерезидентами и переводили им деньги по подложным документам. В этом им помогал подконтрольный Петрову московский банк.

Таким образом, со счетов "Рольф" было выведено порядка 4 миллиардов рублей. Они были зачислены на счет кипрской компании "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке в 2014 году. Петров, который на тот момент владел этой компанией, вступил в преступный сговор с руководителями своих организаций, уточняется в издании "Народные новости".

"В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", - говорится в заявлении СК.

Добавляется, что теперь основателю "Рольфа" грозит тюремный срок до 10 лет.