Адвокат Пашин: банки блокируют крупные переводы русских

Банки препятствуют транзакциям из-за необычного поведения русских — финансовые учреждения могут обеспокоить нестандартные параметры операции, такие как её значительный объем, время выполнения и даже устройство, используемое для проведения, сообщил РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.

"Когда характеристика, параметры и объём выполняемой банковской операции (время, дни, место проведения; устройство для операций; сумма; частота или регулярность операций; получатель) не соответствуют стандартному поведению клиента, они могут быть классифицированы как нетипичные", — пояснил он.

Юрист привёл пример, в котором клиент пытается перевести один миллион рублей, при том, что ранее он ни разу не переводил суммы, превышающие 20 тысяч рублей.

Пашин.

Ранее мы писали о предложении депутата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, который рекомендовал использовать искусственный интеллект для проверки финансовых операций, с целью повышения безопасности и ускорения процесса разблокировки счетов. Ожидается, что подобная инициатива, адресованная главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, будет способствовать защите добросовестных клиентов от необоснованных ограничений.