Агентство Казахстана заморозило 9,7 млн USDT на криптосервисе

Казахстан пресёк работу крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange, заморозив более 9,7 млн USDT. Об этом сообщило Агентство республики по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным агентства, платформа активно использовалась для обналичивания денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем. Было выявлено, что через данный обменник осуществлялось проведение транзакций для более чем 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове, а общий денежный оборот платформы превысил $224 млн.

В рамках проведенного расследования специалисты тщательно проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с деятельностью, признанной незаконной. Удалось конфисковать часть средств, в частности 3,2 млн USDT, происхождение которых было признано преступным. Эти средства были переведены на специально открытый счёт агентства.

Более того, была пресечена деятельность каналов, имеющих отношение к распространению наркотиков, и закрыт ряд интернет-магазинов.

Согласно данным агентства, данный сервис пользовался большой популярностью и доверием в среде тёмного интернета, сотрудничая с крупнейшими площадками даркнета. Его деятельность была окончательно приостановлена осенью 2025 года.

Ранее мы писали о том, как казахстанское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) активно борется с нелегальными криптосервисами в регионе. Одним из таких примеров стало закрытие "RAKS Exchange", одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ. На платформе, чьи активы были заморожены в размере более 9,7 млн USDT, совершались операции на общую сумму, превышающую 224 млн долларов. Помимо этого, было прекращено функционирование 200 наркомаркетов, связанных с этой платформой.