Арбитражный суд взыскал 5,9 млн рублей за незаконные транзакции

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о взыскании 5,9 млн рублей, незаконно переведенных за границу в рамках поставки трансформаторов. Как выяснилось, один и тот же контракт был использован дважды для подтверждения транзакций и осуществления операций через различные финансовые учреждения, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Было выявлено, что договор на поставку оборудования на сумму более 2,9 млн рублей компанией-резидентом представили дважды в разные банки в качестве обоснования для перевода денежных средств за границу на сумму 5,9 млн рублей. Задвоенные платежи послужили способом уклонения компании от соблюдения финансовых мер, направленных на борьбу с отмыванием денег в Российской Федерации. По итогам рассмотрения искового заявления взысканы денежные средства в размере 5,9 млн рублей в бюджет страны", - говорится в официальном заявлении.

В ведомстве также уточнили, что компании "Уралрегионопт" и "Бизнес торг" заключили соглашение на поставку трансформаторов на сумму 2,9 млн рублей, имея намерение вывести денежные средства за границу. Суд признал данный контракт недействительным. Кроме того, на имущество, земельные участки и банковские счета должника был наложен арест.

Ранее мы писали о том, что Генпрокуратура России подала антикоррупционный иск против компании "Русагро", оценивая её стоимость в не менее 550 млрд рублей. Важным моментом дела является обвинение Вадима Мошковича и Максима Басова в мошенничестве, связанное с долгами перед кредиторами "Солнечных продуктов". Этот аспект подлежит рассмотрению Хамовническим судом Москвы, что делает процесс ещё более резонансным.