ФСБ и полиция задержали женщин за обналичивание 250 млн рублей
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали трёх женщин, подозреваемых в обналичивании суммы, превышающей 250 миллионов рублей, с 2022 по 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области, отметив, что по данному уголовному делу проведено более 20 обысков.
В пресс-службе уточнили, что в центре схемы находились три петербурженки в возрасте 48-55 лет. Согласно оперативным данным, данные женщины исполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: осуществляли сомнительные финансовые операции, координировали движение денежных средств через контролируемые ими юридические лица и предоставляли финансовые услуги компаниям, которые стремились минимизировать налоговые выплаты. За период с 2022 по 2025 год финансовая деятельность приносила им около 38,5 миллиона рублей прибыли, причём организованная группа получала за свои услуги 15%.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
- Оперативники осуществили 21 обыск, включая:
- 18 в жилых помещениях
- 3 в офисных помещениях
В ходе обысков были изъяты предметы и документы, имеющие значение для продолжения следствия.
Ранее мы сообщали, что сотрудники полиции во Владивостоке раскрыли масштабную мошенническую схему, в которой главными действующими лицами стали 17-летние подростки. Они выдавали себя за курьеров и обманом похитили у пенсионеров более 2,5 млн рублей, якобы помогая их родственникам. Курьеры были задержаны в Уссурийске, и по этому делу уже возбуждено уголовное производство.