ФСБ изъяла $10 млн в криптооперациях в Москва-Сити

В деловом центре «Москва-Сити» продолжаются масштабные проверки криптовалютных обменников, которые длятся уже три недели. В результате данных мероприятий изымаются большие суммы денег и соответствующее оборудование. Об этом сообщает Baza.

Согласно информации телеграм-канала, эти операции проводятся в рамках расследования незаконного вывода средств за границу, в частности, в Объединённые Арабские Эмираты. Правоохранительные органы уделяют особое внимание сервисам Rapira и Mosca, где на прошлой неделе было конфисковано более 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро. Эти средства временно подлежали блокировке.

Проверочные мероприятия осуществляются без возбуждения уголовного дела, что находится в рамках процессуальных норм. Сотрудники правоохранительных структур используют списки контактов для доступа к конкретным обменным пунктам. Представители юридической компании, защищающей интересы владельцев этих сервисов, воздержались от комментариев по существу данных операций.

В начале сентября портал Life.ru сообщил о задержании сотрудниками ФСБ жителя Воронежа за незаконные операции с криптовалютой. Сообщается, что русский переводил деньги украинскому военизированному подразделению, связанному с ГУР.

Для получения большего количества информации о подобных инцидентах и расследованиях, посетите раздел «Происшествия».