Гузель Валеева: налоговая проверит переводы свыше 2,4 млн рублей
Русские, которые регулярно получают переводы на свои личные карты, должны быть более внимательны: в ближайшее время государство планирует начать автоматический контроль за банковскими счетами граждан. О потенциальных "красных флагах" для налоговых органов в интервью агентству "Прайм" рассказала старший партнёр юридической фирмы "АНП Зенит" Гузель Валеева.
Она уточнила, что контроль не затронет все переводы. Например, это будут переводы от близких родственников и разовые бытовые транзакции, такие как возврат долгов или подарки, которые не подпадут под автоматический мониторинг. Алгоритм будет специально анализировать такие параметры, как:
- регулярность переводов,
- идентичные суммы,
- большое число отправителей.
В зоне риска оказываются лица, которые ведут бизнес без официальной регистрации: репетиторы, парикмахеры, лица, сдающие жильё в аренду, а также те, кто занимается продажами через социальные сети. Система будет сопоставлять поступления на карту с официально задекларированным доходом владельца счета. Если годовая разница в поступлениях и доходах превысит 2,4 миллиона рублей, налоговая служба может потребовать пояснения.
В случае выявления незадекларированного дохода предусмотрено:
- доначисление НДФЛ в размере до 22%,
- налога на добавленную стоимость,
- штрафы,
- а также возможно уголовное преследование за особенно крупные суммы.
Эксперты советуют легализовать подобную деятельность, оформившись как самозанятый или индивидуальный предприниматель, и обязательно указывать назначение платежей.
Ранее мы писали о напряженной ситуации вокруг Кристины Романовой, несовершеннолетней, которая с октября 2023 года находилась в мексиканском приюте без доступа со стороны российских официальных лиц. На тот момент вызывало обеспокоенность отсутствие доступных путей дипломатического взаимодействия, что подчеркивает серьезность ситуации в восприятии российских властей. Этот случай стал поводом для выражения протеста со стороны МИД России послу Мексики, что показало значимость проблемы на международном уровне.